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在今天的打击治理跨境赌博犯罪情况新闻发布会上,省公安厅还通报了6起典型案例。

1、旅行社职员参与其中

2020年5月,杭州市公安局余杭分局在工作中发现,临平城区以犯罪嫌疑人王某为首的团伙,组织人员赴境外进行赌博,输赢金额特别巨大,时间跨度长,涉及参赌人数众多。

警方组织近百名警力在余杭及嘉兴、湖州等地抓获王某及其他参与赌博的赌客共20人,累计查封扣押冻结财产折合人民币8000余万元,破获了全省首起由旅行社作为中间桥梁,境内与境外互相勾连,线上与线下互相结合的跨国(境)开设赌场案件。

经查,2010年以来,以王某为首的团伙,组织余杭区及嘉兴、湖州部分企业经营者赴境外进行赌博,初步查证涉及资金流水10.9亿、涉及参赌人员近百人,参赌场次近千次,通过赌客赌博的资金垒高账户流水,并从中获取赌场的佣金。

目前查证的涉案资金流水高达37.5亿元,涉及参赌人员近百人,参赌场次近千次。

民警调查还发现有旅行社职员参与其中,汤某是省内某旅行社境外部职员,与境外赌场勾结,帮前往境外赌场赌博的人员预订机票、送机提供便利,涉嫌开设赌场罪。2020年7月,汤某被采取刑事强制措施。目前,本案仍在进一步办理中。

2、会所其实是代理赌博平台的据点

2019年12月,瑞安市公安局在工作中发现,犯罪嫌疑人蔡某在境内代理一个境外网络赌博平台,吸引网民参赌,涉赌人员遍布全国,单笔输赢金额高达上百万元。

瑞安警方立即抽调精干警力成立专案组,经过长达半年的缜密侦查,专案组摸清了这个以蔡某为首,以季某华、林某余、林某、陈某勇等4名“股东”为实际出资代理运营的赌博平台情况,犯罪嫌疑人搭建“股东(一级代理)——二级代理——赌客”组织架构,从境外引进名为“申博”的非法博彩网站,主要采用“百家乐”、“炸金花”、“牛牛”等赌博模式对外运营。

据调查,这个团伙在瑞安市一个街道开设会所,会所表面上是一家经营棋牌室、台球室的娱乐场所,实际上是蔡某等5名“股东”代理运营赌博平台的据点。为吸引招揽更多赌客,该团伙大肆发展下级代理,并以返水的方式向他们支付高额佣金。经查,短短三年间,该团伙涉案资金流水达70多亿元。另该团伙还委托多名关系人,企图通过理财等方式“洗白”非法所得。

2020年6月,瑞安市公安局先后出动1000余名警力,在浙江、湖北、云南、青海、贵州等多省市开展抓捕行动,成功抓获包括“股东”蔡某、林某余、陈某勇、季某华、林某等人在内148名犯罪嫌疑人,扣押大批涉案财物。目前该案已移送起诉113人。

3、在家务农的老人和学生银行卡竟有巨额资金流动?

2018年8月,中国人民银行温州分行反洗钱中心在日常巡控中,发现温州永嘉等地多人银行卡有巨额资金流动,可能涉嫌跨境网络赌博,他们把线索移交给永嘉县公安局。

永嘉县公安局成立专案组开展侦查工作。警方经对相关银行卡户主身份研判后发现,这些有巨额资金流动的银行卡主以在家务农的老人和刚成年的在校学生为主,生活轨迹稳定,无出入境记录,判断该批银行卡被倒卖。

专案组经过分析研判和不断深挖,发现长时间聚集于境外某地区的陈某孟、潘某等人有购买银行卡从事跨境赌博的重大嫌疑。

2020年2月,专案组发现大部分犯罪嫌疑人返回温州,遂于集中开展收网行动,成功抓获潘某等20多名犯罪嫌疑人。

据调查,陈某在境外开设大型实体赌场,以实体、网络两大赌场进行赌博牟利。同年6月,陈某投案自首。

据统计,本案累计对涉嫌开设赌场、收买信用卡信息、帮助信息网络犯罪活动罪、偷越国边境、组织他人偷越国边境等罪名的120人采取强制措施,相关人员均已被判处有期徒刑。

4、在网上内嵌“胖妞”招揽生意?

2020年初,浙江警方在工作发现,有人在网上架设嘟嘟传奇游戏网站,通过网站内嵌“胖妞”赌博插件招揽赌客进行跨境网络赌博。

嘉善县公安局成立专案组展开调查。2020年7月,当地警方抽调100余名警力,对该案集中统一收网,抓获犯罪嫌疑人31人,打掉1个跨境网络赌博平台(嘟嘟传奇)和11个境内犯罪团伙。

据调查,2016年以来,犯罪嫌疑人杨某某在境外运营一款名为嘟嘟传奇的私服游戏,并在游戏内嵌入具有赌博功能的“胖妞”小程序,同时在境内雇佣犯罪嫌疑人张某某等人作为嘟嘟传奇私服游戏的管理人员。这些管理人员在明知嘟嘟传奇私服游戏内嵌“胖妞”赌博插件、具有赌博功能的情况下,仍负责招募主播等工作人员,安排他人在相关语音、直播平台宣传推广嘟嘟传奇私服游戏,推荐引导赌客参与赌博活动,并在赌客参与赌博活动期间,涉案赌资5000万元。

目前, 8名主要犯罪嫌疑人有7名已经移诉审查起诉,1名主要犯罪嫌疑人杨某某在逃,已被警方上网追逃。

5、召集赌客建赌博群

2020年4月,金华市公安局江南分局发现一条涉嫌跨境网络赌博线索。

警方成立专案组展介入侦查,并迅速查清该犯罪团伙有关情况。

自2020年5月起,专案组多批次赴四川、江苏、重庆、福建、新疆等地开展抓捕行动,同时,专案组坚决打击该团伙涉及的敲诈勒索等其他违法犯罪行为。截至目前,共抓获涉嫌开设赌场罪犯罪嫌疑人共计78人,冻结涉案资金1.6亿元。

这个犯罪团伙召集赌客建赌博群,在群内实时提供境外“卡卡湾环球帝国”“卡卡湾娱乐”“新世界88会”等赌场“百家乐”赌博视频,召集赌客根据实时视频押注,并由境外赌场“枪手”对应押注并结算,通过境外赌场流水返点、抽头分成等多种方式获利。

6、第四方支付公司帮洗钱50多亿元

2019年11月,丽水市公安局接到中国人民银行丽水分行移交线索:有人名下的工商银行卡资金交易异常。

缙云县公安局经前期侦查,从中发现谢某等人成立的第四方支付公司利用网购平台为境外赌博公司提供资金结算服务。

2020年4月,缙云警方对谢某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案成功收网。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人27名,冻结涉案资金7000多万元。

另外,谢某等人还将搭建好的支付系统出租给其他违法犯罪团伙,进而赚取利润。

经统计,2019年8月12日至2020年4月26日期间,谢某等人共为境外赌博平台提供支付结算帮助金额达53.9亿多元。

2020年9月,缙云县公安局将谢某等27名犯罪嫌疑人移送审查起诉。

通讯员 陈谊

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